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7月24日，中炬高新2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )在中山火炬國際會(huì )展中心舉行。

根據《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，會(huì )上審議通過(guò)了關(guān)于罷免何華女士第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免黃煒先生第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免曹建軍先生第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免周艷梅女士第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案。

在另一項增補董事的議案中，大會(huì )審議通過(guò)了選舉梁大衡先生、林穎女士、劉戈銳先生為公司董事會(huì )非獨立董事。

股東大會(huì )現場(chǎng)

在隨后舉行的第十屆董事會(huì )第十五次會(huì )議中，余健華先生全票當選董事會(huì )董事長(cháng)，同時(shí)大會(huì )審議通過(guò)，免去了田秋先生、孔令云女士、秦君雪女士的所有職務(wù)。

為更加有效地推動(dòng)提升上市公司治理水平，保證公司經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行，維護公司和股東利益，董事會(huì )審議通過(guò)關(guān)于成立董事會(huì )執行委員會(huì )的議案。由余健華先生、林穎女士、吳劍先生、張

萬(wàn)慶先生作為執行委員會(huì )委員，其中余健華先生作為執行委員會(huì )主任，執行委員會(huì )在董事會(huì )的領(lǐng)導和授權下開(kāi)展工作、直接對董事會(huì )負責，實(shí)行集體決策、集體負責制。

中炬高新第十屆董事會(huì )成員

董事會(huì )現場(chǎng)

與投資者及機構代表溝通交流

董事會(huì )、監事會(huì )成員與中層干部合影

前進(jìn)的道路不會(huì )一帆風(fēng)順，但走在正確道路上的中炬高新每一步都是向前的，每一步都是充滿(mǎn)力量的。相信在火炬集團及各界股東的支持下，中炬高新的明天將越來(lái)越好！