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7月24日,中炬高新2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )在中山火炬國際會(huì )展中心舉行。
根據《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定,會(huì )上審議通過(guò)了關(guān)于罷免何華女士第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免黃煒先生第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免曹建軍先生第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案、關(guān)于罷免周艷梅女士第十屆董事會(huì )董事職務(wù)的議案。
在另一項增補董事的議案中,大會(huì )審議通過(guò)了選舉梁大衡先生、林穎女士、劉戈銳先生為公司董事會(huì )非獨立董事。
股東大會(huì )現場(chǎng)
在隨后舉行的第十屆董事會(huì )第十五次會(huì )議中,余健華先生全票當選董事會(huì )董事長(cháng),同時(shí)大會(huì )審議通過(guò),免去了田秋先生、孔令云女士、秦君雪女士的所有職務(wù)。
為更加有效地推動(dòng)提升上市公司治理水平,保證公司經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行,維護公司和股東利益,董事會(huì )審議通過(guò)關(guān)于成立董事會(huì )執行委員會(huì )的議案。由余健華先生、林穎女士、吳劍先生、張
萬(wàn)慶先生作為執行委員會(huì )委員,其中余健華先生作為執行委員會(huì )主任,執行委員會(huì )在董事會(huì )的領(lǐng)導和授權下開(kāi)展工作、直接對董事會(huì )負責,實(shí)行集體決策、集體負責制。
中炬高新第十屆董事會(huì )成員
董事會(huì )現場(chǎng)
公司第十屆董事會(huì )成員、公司高管還分別與投資者及公司全體中層干部就中炬高新的未來(lái)美好發(fā)展前景進(jìn)行了深入溝通和交流,現場(chǎng)氣氛熱烈、掌聲不斷、振奮人心。
與投資者及機構代表溝通交流
董事會(huì )、監事會(huì )成員與中層干部合影
前進(jìn)的道路不會(huì )一帆風(fēng)順,但走在正確道路上的中炬高新每一步都是向前的,每一步都是充滿(mǎn)力量的。相信在火炬集團及各界股東的支持下,中炬高新的明天將越來(lái)越好!